O que veremos de seguida é mais uma face da estrutura de vigilância e denuncia nacional e internacional, auto-justificada pelos bodes-expiatórios da corrupção e da insegurança. A estrutura de planejamento e construção do novo modelo civilizacional mundialmente padronizado e centralizado, em termos de regulamentação, organização e funcionamento, é muito maior do que aparenta à primeira vista.
Quando falam em "sustentabilidade" e "elevar os padrões de integridade empresarial", compreendo: submeter os modelos públicos e privados, sociais e empresariais, às regulamentações nacionais submissas às constituições e tratados globalistas norteados pela Agenda 2030 das Nações Unidas.
O Instituto da Basileia em Governança - Basel Institute on Governance, BIG. Big significando em inglês, grande - descreve-se como:
"Somos uma organização independente sem fins lucrativos dedicada ao combate à corrupção e à melhoria dos padrões de governação. Com sede na Basileia, na Suíça, desde 2003, trabalhamos em todo o mundo com os setores público e privado e a sociedade civil. Mantemos operações de campo na África, Europa, América Latina e na região Ásia-Pacífico. Estamos registrados como uma fundação suíça e somos um instituto associado da Universidade da Basileia."
Como o próprio nome indica, BIG fica na cidade da Basileia, Suíça, a mesma cidade que aloja a sede do banco central dos bancos centrais, o Banco para Assentamentos Internacionais, o BIS (1930).
Fiquei sabendo da existência do BIG na seguinte publicação do Diário Oficial de Notícias (DOU) da República Federativa do Brasil:
Controladoria-Geral da União
Gabinete do Ministro
(...) autoriza o afastamento do País dos servidores:
MARCELO PONTES VIANNA, Secretário, da Secretaria de Integridade Privada, e CRISTINE KOHLER GANZENMULLER, Diretora, da Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada, da Secretaria de Integridade Privada, da Controladoria-Geral da União, no período de 21.Jun a 29.Jun.2024, inclusive trânsito, com ônus, para participação do Secretário na 5ª Conferência Internacional de Ação Coletiva, que será realizada em Basiléia/Suíça, nos dias 23 e 24.Jun, e, em seguida, participação, juntamente com a Diretora da DPI, na 2ª Reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, a ser realizada nos dias 25, 26 e 27.Jun, e reunião com a Cour des Comptes (Instituição Superior de Auditoria Francesa) em 28.Jun, na cidade de Paris, França.
5ª Conferência Internacional
de Ação Coletiva
Colocando a Integridade Empresarial
na Agenda Global
Basileia, Suíça - 24 e 25.Jun.2024 - ORIGINAL
A 5ª Conferência Internacional de Ação Coletiva acontecerá durante 2 dias na Basileia, Suíça, sob o tema "Colocando a Integridade Empresarial na Agenda Global". A conferência de 2 dias procura amplificar o impulso crescente para a Acção Colectiva anti-corrupção, uma abordagem colaborativa para catalisar o poder do sector privado contra a corrupção. Está aberto a qualquer pessoa interessada em abordagens de Acção Colectiva para combater a corrupção e elevar os padrões de integridade empresarial, incluindo partes interessadas dos sectores privado e público, organizações internacionais, sociedade civil e mundo académico. A conferência incluirá os prestigiados Prémios Internacionais de Acção Colectiva Anticorrupção – a votação pública está agora aberta até 18.Jun. O evento é apenas presencial.
--FIM DA TRADUÇÃO
O evento também é apresentado da seguinte forma pela Collective Action:
5ª Conferência Internacional
de Ação Coletiva
Colocando a integridade empresarial na agenda global
24 a 25.Jun.2024 na Basileia, Suíça - ORIGINAL
Temos o prazer de sediar a 5ª Conferência Internacional de Ação Coletiva Anticorrupção em Basileia, Suíça, nos dias 24 e 25.Jun.2024. Este evento será realizado apenas presencialmente. Nos últimos anos, um aumento na adopção de Acções Colectivas anticorrupção obteve o apoio de organismos internacionais de normalização, de governos (tanto nacionais como locais) e do sector privado. Organizações conceituadas endossam esta abordagem colaborativa. Os governos encaram a Acção Colectiva como uma estratégia inovadora, integrando-a nas suas Estratégias Nacionais Anti-Corrupção e, em alguns casos, em quadros jurídicos formais. Entretanto, os líderes empresariais globais defendem esforços coordenados para enfrentar os riscos de corrupção. Descubra a força motriz por trás deste movimento em nossa próxima conferência. Com base no sucesso da série de Conferências Internacionais de Acção Colectiva organizada pelo Instituto da Basileia em Governança, desde 2014 e dos 2 Fóruns de Acção Colectiva regionais para a África Austral e Ásia-Pacífico, em 2023, esta conferência, a ser realizada apenas presencialmente, servirá como um plataforma de compartilhamento de experiências e melhores práticas em Ação Coletiva anticorrupção. O objectivo desta conferência é amplificar o impulso crescente para a Acção Colectiva anti-corrupção. Está aberto a qualquer pessoa interessada em Ação Coletiva, incluindo partes interessadas dos setores público e privado, organizações internacionais, sociedade civil e academia. A agenda contará com painéis de discussão e sessões interativas, facilitando o intercâmbio entre líderes de pensamento sobre temas transversais de Ação Coletiva. Os intervalos para networking proporcionarão oportunidades de conexão com palestrantes e participantes de vários setores ao longo do dia. A conferência incluirá os prestigiados Prémios Internacionais de Acção Colectiva Anticorrupção, celebrando organizações e iniciativas que demonstraram resultados excepcionais, melhores práticas emergentes e estratégias inovadoras no combate à corrupção para melhorar a integridade empresarial. As inscrições para a conferência atingiram a capacidade máxima e já encerramos o processo de inscrição. No entanto, devido à resposta esmagadora, manteremos uma lista de espera para aqueles que ainda desejam participar, caso haja vagas disponíveis.
Lista de espera | Além disso, temos o prazer de anunciar nosso próximo webinar intitulado "Integridade Empresarial na Agenda Global: Levando-a Mais Além", agendado para 19.Set.2024. Este webinar servirá como acompanhamento da 5ª Ação Coletiva Internacional Anticorrupção Conferência, oferecendo uma oportunidade para um envolvimento e discussão mais profundos sobre Ação Coletiva. (...) Com o apoio da Iniciativa de Integridade da Siemens.
--FIM DA TRADUÇÃO
A Colective-Action, do BIG, apresenta-se da seguinte forma:
Ação Coletiva no
Instituto da Basileia em Governança
A história por trás do apoio do Instituto da Basileia à Ação Coletiva contra a corrupção e a este centro de conhecimento online
A Ação Coletiva Anticorrupção assume muitas formas. No fundo, trata-se de reunir empresas e outras partes interessadas para resolver problemas partilhados de corrupção. Iniciativas e ferramentas de Ação Coletiva podem ajudar a:
⬝ elevar os padrões de integridade em uma indústria, ou mercado
⬝ desenvolver normas de auto-regulação para sectores específicos
⬝ resolver questões sistêmicas relacionadas ao suborno e à corrupção corporativa
⬝ reforçar a concorrência leal e nivelar as condições de concorrência entre os concorrentes
Seja qual for o objetivo, a Ação Coletiva requer confiança e vontade de colaborar de forma construtiva. Ambos se baseiam, frequentemente, na cooperação sustentada entre as partes interessadas dos setores público e privado, a sociedade civil e as organizações internacionais.
Ação Coletiva no Instituto de Governança da Basileia
O Instituto Basel tem promovido a Ação Coletiva como uma ferramenta eficaz para prevenir e combater a corrupção desde a sua fundação, em 2003. Com sede na Basileia, Suíça, a nossa equipa oferece orientação prática e independente sobre como utilizar a Ação Coletiva para promover a concorrência leal e combater os riscos de corrupção. Apoiamos empresas, governos e organizações da sociedade civil em todo o mundo. Nossos serviços incluem:
⬝ Um Helpdesk que fornece aconselhamento gratuito sobre Ação Coletiva anticorrupção
⬝ Um Programa de Mentoria, que oferece apoio prático a organizações que trabalham com o setor privado em questões de corrupção
⬝ Facilitação ativa de iniciativas de Ação Coletiva para maximizar a eficácia e evitar questões antitruste
⬝ Aconselhamento personalizado sobre como configurar, estruturar e gerir iniciativas de Ação Coletiva de forma mais eficaz
⬝ Ajuda prática na criação de mecanismos sustentáveis de diálogo público-privado para defender reformas políticas
⬝ Orientação e divulgação a parceiros relevantes através da nossa rede de contactos no terreno
⬝ Alojamento para o Secretariado do Grupo Wolfsberg [vêr mais adiante] na sede do Instituto Basel, na Suíça
Sobre este Cubo de conhecimento
O Cubo de Ação Coletiva B20 é um centro global de recursos em Ação Coletiva anticorrupção. Oferece uma gama de publicações e ferramentas anticorrupção, além de um banco de dados com mais de 280 iniciativas e projetos de Ação Coletiva destinados a elevar os padrões de integridade e concorrência leal. O Cubo B20 foi lançado em 2013, seguindo um mandato do Grupo B20 de líderes empresariais do Instituto Basel para desenvolver e manter este Cubo em colaboração com os nossos parceiros institucionais. Desenvolveu-se e expandiu-se ao longo dos anos graças ao apoio dos nossos principais doadores e parceiros, em particular a Iniciativa de Integridade da Siemens. Todos os recursos são de acesso gratuito e uma função de helpdesk está disponível para os usuários fazerem perguntas específicas.
Vanessa Hans
Chefe do Setor Privado
Gemma Aiolfi
Consultor Sênior de Compliance e Ação Coletiva
Niels Wohlwend
Especialista Jurídico Sênior e Compliance
Scarlet Wannenwetsch
Especialista em Ação Coletiva
Anna Stransky
Oficial de Apoio ao Projeto
Liza Jovem
Ação Coletiva Anticorrupção Associada do Projeto
Lucie Binder
Especialista em Governança e Integridade
Nicolas Hocq
Associado de Comunicação e Eventos
Andrea Prieto
Especialista do Setor Privado
Boryana Kiskinova
Especialista em Integridade Empresarial
--FIM DA TRADUÇÃO
O Grupo Wolfsberg está alojado na sede da Collective Action.
"O Grupo Wolfsberg é uma associação de 12 [dos maiores] bancos globais que visa desenvolver estruturas e orientações para a gestão de riscos de crimes financeiros." [Quantos trilhões de dólares somarão todos estes bancos?]
Sobre nós | Desenvolvimento de estruturas e orientações para a gestão de riscos de crimes financeiros
Quem somos | Somos uma associação de 12 [dos maiores] bancos globais que visa desenvolver estruturas e orientações para a gestão de riscos de crimes financeiros. Nossos membros são líderes seniores de conformidade com crimes financeiros de nossos bancos membros. Trabalhamos em conjunto através de vários Grupos de Trabalho para desenvolver novos documentos ou atualizar os existentes.
O que fazemos | A esfera de conformidade com crimes financeiros continua a evoluir rapidamente. Os profissionais deste setor podem utilizar os nossos vários documentos de orientação de fácil utilização e outros recursos para aprofundar a sua compreensão das questões e para cumprir os objetivos internos e os requisitos regulamentares. Nossos materiais fornecem uma perspectiva do setor sobre o gerenciamento eficaz de riscos de crimes financeiros. Você precisará adaptá-los às suas necessidades, considerando os riscos descritos, as normas regulatórias aplicáveis, o perfil do seu negócio e a estratégia de gestão de riscos definida pela sua instituição. Como a principal voz no setor bancário comprometida com o combate ao crime financeiro, a abordagem do Grupo é basear-se no seu perfil único para fornecer orientação prática desenvolvida por profissionais para profissionais e ajudar a melhorar a eficácia da conformidade com crimes financeiros.
A voz-líder em sistema bancário comprometido em combater crime financeiro
Grupos de trabalho | Os nossos grupos de trabalho reúnem profissionais especializados e cobrem uma vasta gama de tópicos relacionados com crimes financeiros para publicar novas publicações, ou atualizar as mais antigas, conforme necessário. Nosso trabalho nos permite coletar as melhores práticas de nossos membros para aconselhar e apoiar a indústria.
CBDDQ/FCCQ | O Questionário de Devida Diligência Bancária Correspondente (CBDDQ) cobre uma ampla gama de riscos de crimes financeiros e é o sucessor do Questionário Wolfsberg AML, que foi emitido pela 1ª vez, em 2004. O CBDDQ é revisado e atualizado periodicamente conforme necessário. Uma versão mais curta, o Questionário de Conformidade com Crimes Financeiros do Grupo Wolfsberg (FCCQ), também foi desenvolvida para abordar relacionamentos que não sejam aqueles considerados de maior risco.
Advocacia | O Grupo também trabalha para promover o envolvimento entre os setores público e privado no combate à atividade financeira ilícita. Trabalhamos em estreita colaboração com os organismos de normalização internacionais, as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da lei, as unidades de inteligência financeira, os supervisores e os reguladores para encontrar caminhos para alcançar o objetivo comum de prevenir a utilização indevida do sistema financeiro global.
Castelo Wolfsberg | O Grupo é considerado uma das primeiras e mais antigas Iniciativas de Ação Coletiva focada na conformidade com crimes financeiros. Reunimo-nos pela 1ª vez, em 2000, no Château Wolfsberg, no nordeste da Suíça, para desenvolver os Princípios AML para a Banca Privada que foram publicados, em Out.2000 e que desde então foram revistos e actualizados. O Grupo tornou-se pessoa jurídica, em Out.2021. Sediado em Basileia, Suíça, nas instalações do Basel Institute on Governance, é coordenado por um Secretariado e chefiado pelo Secretário Executivo Alan Ketley.
--FIM DA TRADUÇÃO
O Cubo de Ação Coletiva B20 é apoiado pela Iniciativa Integridade Siemens.
B20 e Anticorrupção
Diálogos B20-G20 sobre integridade e combate à corrupção ao longo dos anos e como melhorar a sua eficácia
O Business 20/Negócios 20 (B20) representa a voz das empresas no G20, um fórum intergovernamental que representa as principais economias do mundo. Funciona como uma plataforma de diálogo entre as empresas e a presidência do G20, que é rotativa todos os anos, com contributos da sociedade civil e de organizações internacionais. Enquanto fórum multilateral para a cooperação económica internacional, o B20 concentra-se em questões actuais de alta prioridade que afectam a estabilidade e a força da economia global e a capacidade das empresas competirem em condições de concorrência equitativas. Dada a influência do B20 nas políticas governamentais e no sector privado, é crucial que as questões de ética e integridade empresarial sejam centrais nas recomendações do B20. Este recurso online aberto foi concebido para decisores políticos e profissionais de qualquer setor envolvido nos diálogos anticorrupção B20-G20. Ele fornece:
⬝ Perguntas frequentes sobre o processo B20 e como as diferentes presidências do B20 lidaram com temas de integridade e anticorrupção
⬝ Páginas de países com trechos sobre anticorrupção dos documentos oficiais da política do B20 e downloads das fontes originais. Os trechos são particularmente focados em ferramentas e abordagens de Ação Coletiva
⬝ Leitura recomendada sobre B20, G20 e anticorrupção
--FIM DA TRADUÇÃO
Países participantes do B20
A Controladoria Geral da União descreve, em parte, o significado que dá a integridade privada:
"Empresas e entidades privadas íntegras, eficientes e competitivas são essenciais para o desenvolvimento econômico e social sustentável de todos os países. Nesse sentido, a Controladoria-Geral da União atua incentivando que as empresas e entidades privadas adotem: padrões éticos de conduta e de transparência nas interações com a Administração Pública nacional e estrangeira; mecanismos efetivos de prevenção à prática de ilícitos, baseados em gestão de riscos; sistemas robustos de governança; e práticas de diligência prévia nos relacionamentos com parceiros e prestadores de serviço. Para tanto, a Secretaria de Integridade Privada da CGU atua em 3 vertentes complementares: Fomento e regulamentação de programas de integridade; Responsabilização efetiva, justa e proporcional de pessoas jurídicas pela prática de ilícitos; Celebração de acordos de leniência com pessoas jurídicas que estejam comprometidas com a remediação de atos lesivos praticados, com o aperfeiçoamento de suas medidas de integridade e que auxiliem a Administração Pública na investigação de ilícitos e recuperação de valores desviados. Confira!"
A Secretaria da Integridade Privada é uma extensão da Controladoria Geral da União e os nomes já dizem: controle para impôr a integridade/padronização em relação às regulamentações nacionais e internacionais
Secretário de Integridade Privada
Giovanna Montellato Storace Rota
Chefe de Gabinete
Diretor de Acordos de Leniência
Coordenador-Geral de Leniência e Suborno Transnacional
Coordenador-Geral de Leniência e Processos Avocados
Diretor de Responsabilização de Entes Privados
Coordenadora -Geral de Investigação e Suborno Transnacional
Coordenador-Geral de Processos Administrativos de Responsabilização
Coordenadora-Geral de Investigação e Processos Avocados
Diretora de Promoção e Avaliação de Integridade Privada
Coordenador-Geral de Promoção de Integridade Privada
Coordenador-Geral de Avaliação de Integridade Privada
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