Não encontramos qualquer referência a este evento dentro das instituições mencionadas pela notícia da Reuters: Banco para Assentamentos Internacionais (BIS), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Ministério das Finanças de Israel.
No dia 09.Dez.2021, a Agência Reuters divulgou:
EXCLUSIVO FMI
10 países simulam ataque cibernético ao sistema financeiro global
JERUSALÉM, 09.Dez (Reuters) - Israel liderou na 5ª-feira uma simulação de 10 países de um grande ataque cibernético ao sistema financeiro global em uma tentativa de aumentar a cooperação que poderia ajudar a minimizar qualquer dano potencial aos mercados financeiros e bancos.
O "jogo de guerra" simulado, como o Ministério das Finanças de Israel o chamou e planejou no ano passado, evoluiu ao longo de 10 dias, com dados confidenciais surgindo na Dark Web. A simulação também utilizou reportagens falsas [fake news] que, no cenário, causaram caos nos mercados globais e uma corrida aos bancos.
A simulação - provavelmente causada pelo que as autoridades chamam de jogadores "sofisticados" - apresentou vários tipos de ataques que afetaram os mercados globais de câmbio e de títulos, a liquidez, a integridade dos dados e as transações entre importadores e exportadores.
"Esses eventos estão causando estragos nos mercados financeiros", disse o narrador de um filme exibido aos participantes como parte da simulação e visto pela Reuters.
Funcionários do governo israelense disseram que tais ameaças são possíveis na sequência de muitos ataques cibernéticos de alto nível contra grandes empresas e que a única maneira de conter qualquer dano é por meio da cooperação global, uma vez que a segurança cibernética atual nem sempre é forte o suficiente.
"Os atacantes estão 10 passos à frente do defensor", disse Micha Weis, Gerente Cibernético Financeiro do Ministério das Finanças de Israel, à Reuters.
Participaram da iniciativa, denominada "Força Coletiva", funcionários do Tesouro de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Suíça, Alemanha, Itália, Holanda e Tailândia, além de representantes do Monetário Internacional Fundo, Banco Mundial e Banco para Assentamentos Internacionais.
O narrador do filme, na simulação, disse que os governos estão sob pressão para esclarecer o impacto do ataque, que paralisou o sistema financeiro global.
"Os bancos estão apelando para assistência emergencial de liquidez em várias moedas para interromper o caos conforme as contrapartes retiram seus fundos e limitam o acesso à liquidez, deixando os bancos em desordem e ruína", disse o narrador.
Os participantes discutiram políticas multilaterais para responder à crise, incluindo um feriado bancário coordenado, períodos de carência para reembolso de dívidas, acordos SWAP/REPO e desvinculação coordenada das principais moedas.
Rahav Shalom-Revivo, Chefe dos Compromissos Cibernéticos Financeiros de Israel...
... disse que a colaboração internacional entre os ministérios das finanças e as organizações internacionais "é a chave para a resiliência do ecossistema financeiro".
A simulação foi originalmente programada para acontecer na Dubai World Expo, mas foi transferida para Jerusalém devido à variante Omicron do COVID-19, com oficiais participando em videoconferência.
-- FIM DA TRADUÇÃO
Coordenadamente, o Fundo Monetário Internacional (FMI), no mesmo dia 09.Dez.2021, publicou o seguinte:
A regulamentação de criptografia global
deve ser abrangente, consistente e coordenada
O mandato do FMI é salvaguardar a estabilidade do sistema monetário e financeiro internacional e os ativos criptográficos estão mudando profundamente o sistema.
Ativos criptográficos e produtos e serviços associados têm crescido rapidamente nos últimos anos. Além disso, as interligações com o sistema financeiro regulado estão aumentando. Os formuladores de políticas lutam para monitorar os riscos desse setor em evolução, no qual muitas atividades não são regulamentadas. Na verdade, acreditamos que esses riscos para a estabilidade financeira logo poderão se tornar sistêmicos em alguns países.
"Medidas regulatórias descoordenadas podem facilitar fluxos de capital potencialmente desestabilizadores. "
Embora a capitalização de mercado de quase US$ 2,5 trilhões [R$ 13,75 Tri] indique um valor econômico significativo das inovações tecnológicas subjacentes, como o blockchain, também pode refletir em um ambiente de avaliações estendidas. De fato, as primeiras reações à variante Omicron incluíram uma significativa venda de criptografia.
Riscos do sistema financeiro de ativos criptográficos
Determinar a valoração não é o único desafio no ecossistema criptográfico: a identificação, o monitoramento e o gerenciamento de riscos desafiam os reguladores e as empresas. Isso inclui, por exemplo, riscos de integridade operacional e financeira de trocas de ativos criptográficos e carteiras, proteção ao investidor e reservas inadequadas e divulgação imprecisa para algumas moedas estáveis. Além disso, em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, o advento da criptografia pode acelerar o que chamamos de “criptoização” - quando esses ativos substituem a moeda nacional e contornam as restrições de câmbio e as medidas de gerenciamento da conta de capital.
Esses riscos ressaltam porque agora precisamos de padrões internacionais abrangentes que abordem de forma mais completa os riscos para o sistema financeiro de ativos criptográficos, seu ecossistema associado e suas transações relacionadas, enquanto permite um ambiente favorável para produtos e aplicativos de ativos criptográficos úteis.
... em sua função de coordenação, deve desenvolver uma estrutura global que inclua padrões para a regulamentação de ativos criptográficos. O objetivo deve ser fornecer uma abordagem abrangente e coordenada para gerenciar riscos para a estabilidade financeira e conduta de mercado que pode ser aplicada de forma consistente em todas as jurisdições, ao mesmo tempo que minimiza o potencial de arbitragem regulatória, ou movimentação de atividades para jurisdições com requisitos mais fáceis.
As atribuições trans-sectoriais e trans-fronteiriças criptográficas limitam a eficácia das abordagens nacionais. Os países estão adotando estratégias muito diferentes e as leis e regulamentações existentes podem não permitir abordagens nacionais que alcancem de forma abrangente todos os elementos desses ativos. É importante ressaltar que muitos provedores de serviços de criptografia operam além das fronteiras, tornando a tarefa de supervisão e fiscalização mais difícil. Medidas regulatórias descoordenadas podem facilitar fluxos de capital potencialmente desestabilizadores.
Órgãos de definição de padrões responsáveis por diferentes produtos e mercados forneceram diversos níveis de orientação. Por exemplo, a Força-Tarefa de Ação Financeira...
... emitiu orientações para uma abordagem baseada em risco para mitigar os riscos de integridade financeira de ativos virtuais e seus provedores de serviços. As ações de outros órgãos de definição de padrões variam de princípios gerais para alguns tipos de ativos criptográficos a regras para mitigar os riscos de exposição de entidades regulamentadas e configurar redes de troca de informações. Embora úteis, esses esforços não são suficientemente coordenados para uma estrutura global para gerenciar os riscos para a integridade financeira e do mercado, estabilidade financeira e proteção do consumidor e do investidor.
Fazendo a regulamentação funcionar em nível global
A estrutura regulatória global deve fornecer condições equitativas ao longo do espectro de atividades e riscos. Acreditamos que isso deva, por exemplo, ter os seguintes 3 elementos:
▪ Os fornecedores de serviços de cripto-ativos que oferecem funções críticas devem ser licenciados, ou autorizados. Isso incluiria armazenamento, transferência, liquidação e custódia de reservas e ativos, entre outros, semelhantes às regras existentes para prestadores de serviços financeiros. Os critérios de licenciamento e autorização devem ser claramente articulados, as autoridades responsáveis claramente designadas e os mecanismos de coordenação entre elas bem definidos.
▪ Os requisitos devem ser ajustados aos principais casos de uso de ativos criptográficos e stablecoins. Por exemplo, serviços e produtos para investimentos devem ter requisitos semelhantes aos de corretores e distribuidores de valores mobiliários, supervisionados pelo regulador de valores mobiliários. Os serviços e produtos para pagamentos devem ter requisitos semelhantes aos dos depósitos bancários, supervisionados pelo Banco Central, ou pela autoridade de supervisão de pagamentos. Independentemente da autoridade inicial para aprovar serviços e produtos de criptografia, todos os supervisores - de Bancos Centrais a reguladores de valores mobiliários e bancários - precisam se coordenar para lidar com os vários riscos decorrentes de usos diferentes e variáveis.
▪ As autoridades devem fornecer requisitos claros às instituições financeiras regulamentadas em relação à sua exposição e envolvimento com criptografia. Por exemplo, os reguladores bancários, de valores mobiliários, de seguros e de previdência devem estipular os requisitos de capital e liquidez e os limites de exposição a diferentes tipos desses ativos e exigir a adequação do investidor e avaliações de risco. Se as entidades reguladas prestam serviços de custódia, os requisitos devem ser esclarecidos para abordar os riscos decorrentes dessas funções.
Alguns mercados emergentes e economias em desenvolvimento enfrentam riscos mais imediatos e agudos de substituição de moeda por meio de ativos criptográficos, a chamada criptoização. As medidas de gerenciamento de fluxo de capital precisarão ser ajustadas em face da criptoização. Isso ocorre porque a aplicação de ferramentas regulatórias estabelecidas para gerenciar fluxos de capital pode ser mais desafiador quando o valor é transmitido por meio de novos instrumentos, novos canais e novos provedores de serviços que não são entidades reguladas.
Há uma necessidade urgente de colaboração e cooperação transfronteiriça para enfrentar os desafios tecnológicos, jurídicos, regulatórios e de supervisão. Estabelecer uma abordagem regulatória abrangente, consistente e coordenada para criptografia é uma tarefa assustadora. Mas, se começarmos agora, poderemos atingir o objetivo político de manter a estabilidade financeira, ao mesmo tempo que nos beneficiamos dos benefícios que as inovações tecnológicas subjacentes trazem.
Ativos criptográficos estão potencialmente mudando o sistema monetário e financeiro internacional de maneiras profundas. O FMI desenvolveu uma estratégia para continuar a cumprir seu mandato na era digital. O Fundo trabalhará em estreita colaboração com o Conselho de Estabilidade Financeira e outros membros da comunidade reguladora internacional para desenvolver uma abordagem regulatória eficaz para ativos criptográficos.
-- FIM DA TRADUÇÃO
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