Projeto Mandala: BIS e Bancos Centrais da Austrália, Coréia do Sul, Malásia e Cingapura moldando o futuro da conformidade de pagamentos transfronteiriços

Este é um dos muitos projetos desenvolvidos entre o Banco privado BIS e os bancos centrais de diversos países, em relação à completa digitalização do sistema financeiro, centralizado em CBDCs (Moedas Digitais de Bancos Centrais).

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Projeto Mandala

Moldando o futuro da conformidade de pagamentos trans-fronteiriços

05.Out.2023 - ORIGINAL

O Projeto Mandala explora a viabilidade de codificar requisitos políticos e regulatórios específicos da jurisdição em um protocolo comum para casos de uso trans-fronteiriços, como investimento estrangeiro direto, empréstimos e pagamentos. Os quadros políticos e regulamentares díspares entre diferentes jurisdições estão entre os principais obstáculos a pagamentos transfronteiriços regulares e eficientes. Contribuem para a carga de conformidade regulamentar em toda a cadeia de pagamentos, aumentam o tempo para transações trans-fronteiriças e introduzem incertezas entre as partes interessadas. Projeto Mandala - uma prova de conceito administrada por... 

▪ Centro de Cingapura do Cubo de Inovação do BIS

▪ Banco Reserva da Austrália (RBA)

▪ Banco da Coréia do Sul (BOK)

▪ Banco Central da Malásia (BNM)

▪ Autoridade Monetária de Cingapura (MAS)

... com a colaboração de instituições financeiras - procura aliviar a carga de conformidade política e regulamentar, automatizando procedimentos de conformidade, fornecendo monitorização de transações em tempo real e aumentando a transparência e a visibilidade em torno das políticas específicas de cada país. Ao fazê-lo, pretende abordar os principais desafios identificados durante o Projeto Dunbar, que desenvolveu uma plataforma experimental de moeda digital de múltiplos bancos centrais (mCBDC). A arquitectura prevista de conformidade desde a concepção poderia permitir uma transferência trans-fronteiriça mais eficiente de quaisquer activos digitais, incluindo CBDCs e depósitos tokenizados. Poderia também servir como camada de conformidade fundamental para sistemas de pagamento grossistas ou retalhistas legados e emergentes. As medidas poderão incluir regras cambiais quantificáveis e configuráveis, bem como medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (LBC/CFT). O Projeto Mandala alinha-se com as ações prioritárias do Conselho de Estabilidade Financeira para 2023 para alcançar as metas do G20 para melhorar os pagamentos trans-fronteiriços na área de promoção de um ambiente legal, regulatório e de supervisão eficiente para pagamentos trans-fronteiriços, mantendo ao mesmo tempo a sua segurança, proteção e integridade.

-- FIM DA TRADUÇÃO